Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 – CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tổ chức cụ thể như sau:

Thời gian: 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2025.
Địa điểm: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điềm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Nội dung: Theo nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
Tài liệu phục vụ Đại hội: Đăng tải toàn bộ trên Website: https://songvang.info.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2025/
Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ).

Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 17 giờ ngày 25/04/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG
Số 81 Đường Lê Đại, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Di động/Zalo: 0973900707- Ông: Phạm Văn Long – Email: longsongvang@gmail.com.

Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời, thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) và bàn giao bản sao giấy CCCD của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Lê Thái Hưng

NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 08h00 ngày 29/04/2025

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điềm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại Xã Ba huyện Đông Giang và xã Đại Hưng huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 – 8h30	– Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
8h30 – 8h35	– Khai mạc, giới thiệu Đại biểu
8h35 – 8h40	– Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
8h40 – 8h45	– Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
8h45 – 8h50	– Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
8h50 – 9h10	– Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
9h10 – 9h30	– Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty.
9h30 – 9h50	– Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của BKS
9h50 – 10h10	– Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2025 của HĐQT;
10h10-10h30	– Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 sau kiểm toán.
10h30 – 10h50	– Tờ trình số 01/2025/TTr-BKS ngày 31/03/2025 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chon đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán tài chính năm 2025.
10h50 – 11h00	– Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án và đưa vào vận hành phát điện dự án An Điềm II mở rộng.
11h00 – 11h10	-Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của HĐQT về việc Bổ nhiệm lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030.
11h10 – 11h30	– Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h30 – 11h40	-Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
11h40 – 11h50	– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h50	– Bế mạc Đại hội

Tài liệu đại hội đính kèm:

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025