|
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG Trụ sở chính: Số 81 Đường Lê Đại, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400476650 do Sở KH-ĐT thành phố Đà Nẵng cấp ngày 01/12/2004 và đã được đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 26/11/2024 Tel: 0988715599 – Email: thuydienandiem2@gmail.com Website: www.songvang.info.vn |
THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được tổ chức cụ thể như sau:
- Thời gian: 08h00 ngày 04 tháng 05 năm 2026.
- Địa điểm: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điềm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại thôn Đại Mỹ, Xã Thượng Đức, Thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung: Theo nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
- Tài liệu phục vụ Đại hội: Đăng tải toàn bộ trên Website: https://songvang.info.vn/tai-lieu-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2026/
- Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ).
Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp).
- Đăng ký tham dự Đại hội:
Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội qua thư tín, fax, điện thoại hoặc email trước 17 giờ ngày 30/04/2026 theo địa chỉ sau:
- CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG
- Số 81 Đường Lê Đại, Phường Hòa Cường, Thành phố Đà Nẵng.
- Di động/Zalo: 0973900707- Ông: Phạm Văn Long – Email: longsongvang@gmail.com.
Khi đến tham dự Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời, thẻ căn cước công dân/hộ chiếu (bản chính), giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự đại hội) và bàn giao bản sao giấy CCCD của người ủy quyền để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng!
| Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2026
T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Lê Thái Hưng |
NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
Thời gian: 08h00 ngày 04/05/2026
Địa điểm tổ chức: Văn phòng Nhà máy thủy điện An Điềm II (trực thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng) – Tại thôn Đại Mỹ, xã Thượng Đức, Thành phố Đà Nẵng.
| THỜI GIAN | NỘI DUNG |
| 8h00 – 8h30 | – Đăng ký cổ đông, phát tài liệu |
| 8h30 – 8h35 | – Khai mạc, giới thiệu Đại biểu |
| 8h35 – 8h40 | – Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. |
| 8h40 – 8h45 | – Đại hội thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu |
| 8h45 – 8h50 | – Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội |
| 8h50 – 9h10 | – Báo cáo của HĐQT về Công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động SXKD năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. |
| 9h10 – 9h30 | – Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty. |
| 9h30 – 9h50 | – Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát. |
| 9h50 – 10h10 | – Báo cáo chi trả thù lao và tiền lương cho HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2025 và phương án chi trả thù lao và tiền lương năm 2026 của HĐQT; |
| 10h10-10h30 | – Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 07/04/2026 của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 sau kiểm toán. |
| 10h30 – 10h50 | – Tờ trình số 01/2026/TTr-BKS ngày 06/04/2026 của Ban kiểm soát về việc Thông qua Lựa chon đơn vị soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2026 và Kiểm toán tài chính năm 2026. |
| 10h50 – 11h00 | – Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 07/04/2026 của HĐQT về việc Điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án và đưa vào vận hành phát điện dự án An Điềm II mở rộng. |
| 11h00 – 11h30 | – Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. |
| 11h30 – 11h40 | -Thông qua Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội |
| 11h40 – 11h50 | – Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội |
| 11h50 | – Bế mạc Đại hội |
Thư mời họp và công bố thông tin TÀI LIỆU ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2026
Invitation to the Annual General Meeting 2026 and disclosure of documents.